記者楊佩琪/

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台北報導

整個搜索約談行動從早上10點開始,檢方兵分4路,前往財政部、金管會、兆豐銀行、兆豐金控調閱資料。隨後在下午2點30分,約談前董座蔡友才,晚間6點30分約談現任董座徐光曦。目前蔡友才遭限制出境、出海,及限制住居。

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台北地檢署派出女檢察官王珮儒,針對DFS發出的新聞稿,以及發給兆豐銀的協商命令進行了解。根據DFS協商命令,一共列舉6大缺失作為裁罰兆豐銀的基準,包括「內控缺失」、「未能有效解釋紐約分行與兆豐銀行巴拿馬分行間之可疑交易」、「未能實施適切的EDD政策及程序」、「不適切的風險評估及程序」、「台灣總行欠缺謹慎監督」,以及「紐約分行針對DFS審查報告提出令人不安及輕視的回應」。



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▲台北地檢署檢察官王珮儒說明DFS列舉,兆豐金六大缺失內容。(圖/記者楊佩琪攝)

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▲前兆豐金控董事長蔡友才遭限制出境、出海、限制住居。(圖/記者楊佩琪攝)

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針對兆豐國際商銀紐約分行涉嫌違反美國「反洗錢法」遭重罰57億新台幣,台北地檢署將兆豐金前董座蔡友才限制出境、出海,並且約談現任董座徐光曦,同時說明DFS列舉出兆豐銀紐約分行6大缺失,至於是否真有涉及不法,檢方表示尚待查證。

▲兆豐金現任董座徐光曦強調,他才上任一星期不清楚事件狀況。(圖/記者楊佩琪攝)

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